姑苏金螳螂修建装修股份有限公司 第六届董事会第十三次会议抉择公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于二二二年五月二十日以书面方法告诉整体董事、监事及高管人员，并于二二二年六月一日在公司会议室举行。会议应到会董事九人，实践到会董事九人，契合举行董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王汉林先生掌管，公司监事和高档处理人员列席了会议。会议程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩，会议合法有用。会议审议并经过了如下抉择：

　　一、会议以赞成票9票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于推举第七届董事会非独立董事的方案》，并赞同提交公司2022年第一次暂时股东大会审议；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，董事会赞同提名王汉林先生、张新宏先生、朱明先生、唐英杰先生、施国平先生、李配超先生为公司第七届董事会非独立董事提名人（非独立董事提名人简历附后）。

　　上述董事提名人中兼任公司高档处理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超越公司董事总人数的1/2。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司章程》的规矩，仔细实行董事责任。

　　依据我国证监会的相关法规及《公司章程》的规矩，公司股东大会将以累积投票制方法对董事提名人和独立董事提名人别离表决。

　　公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立定见请拜见公司2022-027号公告。

　　二、会议以赞成票9票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于推举第七届董事会独立董事的方案》，并赞同提交公司2022年第一次暂时股东大会审议；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，董事会赞同提名朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生为公司第七届董事会独立董事提名人（独立董事提名人简历附后），其间朱雪珍女士为管帐专业人士。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司章程》的规矩，仔细实行董事责任。

　　依据我国证监会的相关法规及《公司章程》的规矩，公司股东大会将以累积投票制方法对董事提名人和独立董事提名人别离表决。其间，独立董事提名人经深圳证券交易所审阅无异议后提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事提名人声明、独立董事提名人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事提名人详细信息将在深圳证券交易所网站(进行公示。公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立定见请拜见公司2022-027号公告。

　　三、会议以赞成票9票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于提议公司第七届董事会独立董事补贴的方案》，并赞同提交公司2022年第一次暂时股东大会审议；

　　抉择提议第七届董事会独立董事补贴为7.2万元/人/年（含税），独立董事到会公司董事会、股东大会等会议及处理公司其他事务所产生的费用由公司承当。独立董事关于该事项的定见请拜见公司2022-027号公告。

　　四、会议以赞成票9票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于子公司为购房客户按揭借款供给阶段性担保的方案》；

　　依据金融机构住宅借款方针和房地产开发企业的商业常规，为加速子公司开发的楼盘项目房子修建出售，抉择赞同子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房子的按揭借款客户供给阶段性连带责任确保担保，担保金额算计别离不超越6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超越审议的担保额度，在上述额度内可翻滚运用。担保期限自担保合同收效且借款发放之日起至购房人所购住宅的权属证书办出且典当挂号手续办好并交银行执管之日止。详细状况请拜见公司2022-028号公告。

　　公司监事会、独立董事对该事项均宣布了赞赞同见，详细状况请拜见公司2022-026号、2022-027号公告。

　　五、会议以赞成票9票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于提议举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》。

　　抉择于2022年6月22日（星期三）下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方法举行公司2022年第一次暂时股东大会，会议告诉请拜见公司2022-029号公告。

　　王汉林：男，我国国籍，1974年10月出世，大专学历，高档工程师。1996年结业于南京林业大学室内规划专业，2013年结业于复旦大学处理学院高档总裁班。历任江苏信达装修有限公司项目司理、姑苏金螳螂修建装修股份有限公司分公司总司理，姑苏金螳螂医疗科技有限公司董事长，现任本公司董事长，我国修建装修协会副会长，中电建金螳螂（北京）修建装修工程有限公司董事长，姑苏金螳螂园林绿化景象有限公司董事，姑苏金螳螂软装艺术有限公司董事，金螳螂安装科技（姑苏）有限公司董事，金螳螂精装科技（姑苏）有限公司董事，金螳螂家数字科技（姑苏）有限公司董事，金螳螂供应链处理（姑苏）有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事。

　　王汉林先生持有公司股票90万股，限制性股票120万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　张新宏：男，我国国籍，1978年1月出世，大专学历，高档工程师，一级建造师，1999年7月结业于扬州市工作大学房子修建工程专业。历任本公司施工分公司决算司理、核算中心副总司理、分公司副总司理、施工分公司总司理。现任本公司董事、金螳螂修建安装科技（海南）有限公司董事。

　　张新宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　朱明：男，美国国籍，1985年6月出世，工业工程学士（BachelorofIndustrialEngineering），2009年5月结业于佐治亚理工学院（Georgiainstituteoftechnology）。历任姑苏朗捷通智能科技有限公司总司理、姑苏工业园区金螳螂家具规划制作有限公司董事。现任本公司董事、姑苏金螳螂企业（集团）有限公司董事、姑苏金螳螂控股有限公司董事、姑苏诺金投资有限公司董事、姑苏金诺商业保理有限公司董事、姑苏诺金融资租借有限公司董事、上海棠金美数据科技有限公司董事、广州市金诺小额借款有限责任公司董事、姑苏慧筑信息科技有限公司董事长、姑苏金螳螂怡和科技有限公司董事、姑苏朗捷通智能科技有限公司董事、姑苏金螳螂文明开展股份有限公司董事、姑苏金螳螂公益慈悲基金会理事、姑苏美瑞德修建装修有限公司董事、姑苏金螳螂建造工程处理有限公司董事、姑苏金螳螂园林绿化景象有限公司董事、姑苏金螳螂幕墙有限公司董事、金螳螂安装科技（姑苏）有限公司董事、金螳螂精装科技（姑苏）有限公司董事、金螳螂家数字科技（姑苏）有限公司董事、金螳螂供应链处理（姑苏）有限公司董事、新加坡金螳螂有限公司董事、HBAHOLDINGSPTE.LTD.董事。

　　朱明先生未持有公司股票，是本公司实践操控人朱兴良先生之子，与公司现任董事、副总司理朱兴泉先生为叔侄联系，除上述状况外，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　唐英杰：男，我国国籍，1978年9月出世，本科学历，高档工程师，2002年6月结业于沈阳修建大学土木工程专业。历任沈阳顺天修建有限公司技能员、北京丽贝亚修建装修工程有限公司分公司总司理、姑苏金螳螂修建装修股份有限公司项目处理中心总司理。现任本公司营销、招标条线负责人。

　　唐英杰先生持有公司股票24.13万股，限制性股票40万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　施国平：男，我国国籍，1978年9月出世，中专学历，1997年7月结业于姑苏工艺美院美术装潢系。历任公司项目司理、五分公司总司理、处理八区区域司理、工程处理中心副总司理、澳门金螳螂修建装修有限公司董事、姑苏工业园区金螳螂家具规划制作有限公司董事长、总司理、姑苏金螳螂医疗科技有限公司董事。现任本公司董事、常务副总司理、姑苏金螳螂建造工程处理有限公司董事长、姑苏金螳螂建造工程有限公司董事长、姑苏富丽黄金饰品修建装修有限公司董事长、常熟盛建置业有限公司董事长、总司理、常熟穗华置业有限公司董事长、总司理、金螳螂世界开展有限公司实行董事。

　　施国平先生持有公司股票90万股，限制性股票120万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　李配超：男，我国国籍，1980年11月出世，本科学历，二级建造师、高档工程师，2005年7月结业于扬州大学艺术规划、室内规划专业。历任姑苏金螳螂修建装修股份有限公司施工员兼深化规划、项目司理、分公司副总司理兼区域司理、施工分公司总司理。现任公司工程处理条线负责人。

　　李配超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　朱雪珍：女，我国国籍，1966年5月出世，硕士学历，副教授。1998年结业于复旦大学经济学专业，历任姑苏丝绸工学院试验总厂工程师、主办管帐，现任姑苏大学商学院副教授，姑苏长久光电科技股份有限公司独立董事，中亿丰罗普斯金资料科技股份有限公司独立董事，江苏艾森半导体资料股份有限公司董事。

　　朱雪珍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。朱雪珍女士已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

　　赵增耀：男，我国国籍，1963年4月出世，中共党员，博士后，教授。1985年结业于西北大学经济处理专业，1999年结业于西北大学经济学专业，2003年从西安交通大学处理科学与工程博士后站出站。历任西北大学讲师、副教授、教授，本公司独立董事，现任姑苏大学商学院教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新资料科技股份有限公司独立董事。

　　赵增耀先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。赵增耀先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

　　殷新：男，我国国籍，1962年5月出世，教授级高工。1986年结业于哈尔滨修建工程学院修建学专业。历任姑苏科技学院修建系助教、讲师、修建规划教研室副主任、主任。现任姑苏科技学院规划研究院有限公司董事长、院长，姑苏市勘测规划协会监事长，姑苏市修建规划评定专家委员会委员，我国民革姑苏科技大学民革主委，江苏省高档职称评定委员会（工程系列）委员，江苏省土木修建学会修建创作委员会委员，住建部修建规划标准化技能委员会委员，中亿丰罗普斯金资料科技有限公司独立董事。

　　殷新先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。殷新先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十三次会议于二二二年五月二十日以书面方法宣布会议告诉，并于二二二年六月一日在公司会议室举行。会议应到会监事三人，实践到会监事三人，契合举行监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士掌管。会议程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩，会议合法有用。会议审议并经过了如下方案：

　　一、会议以赞成票3票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于推举公司第七届监事会非职工代表监事的方案》，并赞同将该方案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议；

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，监事会赞同提名钱萍女士、方文祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事提名人。

　　上述提名的监事提名人的任职资历契合法令法规的规矩。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司章程》的规矩，仔细实行监事责任。

　　上述非职工代表监事提名人经公司股东大会审议通往后将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会（非职工代表监事提名人简历见附件）。股东大会对推举公司第七届监事会非职工代表监事提名人将以累积投票制方法进行表决。

　　二、会议以赞成票3票，对立票0票，放弃票0票审议经过了《关于子公司为购房客户按揭借款供给阶段性担保的方案》；

　　经审议，监事会以为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房子的客户在金融机构处理按揭借款供给阶段性担保，担保金额算计别离不超越6亿元、4亿元人民币，契合相关方针规矩和房地产开发企业的商业常规，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房子出售，加速资金回笼。该项担保的财政危险处于公司可控的规模之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，契合公司章程有关规矩。

　　钱萍：女，我国国籍，1967年11月出世，大专学历，高档管帐师，注册管帐师。1993年结业于南京理工大学财政管帐专业，历任江苏六合钢结构工程集团有限公司审计主管，姑苏金螳螂修建装修有限公司审计司理，姑苏金螳螂文明开展股份有限公司监事主席，姑苏金螳螂园林绿化景象有限公司监事。现任本公司监事、姑苏金润投资有限公司监事、姑苏工业园区金螳螂建造施工工程有限公司监事、姑苏诺金投资有限公司监事、姑苏金诺商业保理有限公司监事、姑苏诺金融资租借有限公司监事、上海棠金美数据科技有限公司监事、广州市金诺互联网小额借款有限责任公司监事、姑苏金螳螂三维软件有限公司监事、姑苏金湖地产开展有限公司监事、姑苏金柏酒店处理有限公司监事、姑苏金螳螂投资有限公司监事、姑苏朗捷通智能科技有限公司监事、姑苏金螳螂公益慈悲基金会监事、金棠本钱控股有限公司监事、姑苏金螳螂建造工程处理有限公司监事、姑苏金螳螂软装艺术有限公司监事、金螳螂安装科技（姑苏）有限公司监事、金螳螂精装科技（姑苏）有限公司监事、常熟盛建置业有限公司董事、常熟穗华置业有限公司董事、金螳螂家数字科技（姑苏）有限公司监事、姑苏螳宝技能服务有限公司监事、金螳螂供应链处理（姑苏）有限公司监事。

　　钱萍女士持有公司股票0.48万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　方文祥：男，我国国籍，1982年1月出世，大专学历，高档工程师，一级建造师，2003年7月结业于淮海工学院修建工程专业。历任本公司招标中心部门司理、招标中心副总司理、招标中心总司理。现任本公司人力资源条线负责人。

　　方文祥先生持有公司限制性股票40万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司独立董事规矩》及《公司独立董事工作制度》等有关规矩，作为姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅览相关会议资料并对有关状况进行详细了解后，对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项宣布独立定见如下：

　　1、公司第六届董事会任期届满，本次进行换届推举契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩及公司运作的需求。本次董事会非独立董事提名人的提名和审议表决程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　2、本次提名的第七届董事会非独立董事提名人王汉林先生、张新宏先生、朱明先生、唐英杰先生、施国平先生、李配超先生，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等规矩的不得担任公司董事的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况，亦不是失期被实行人，也未曾遭到我国证监会、证券交易所的处分或惩戒，具有担任上市公司非独立董事的任职资历和才能。

　　因而，咱们赞同王汉林先生、张新宏先生、朱明先生、唐英杰先生、施国平先生、李配超先生为公司第七届董事会非独立董事提名人，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　1、公司第六届董事会任期届满，本次进行换届推举契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩及公司运作的需求。本次董事会独立董事提名人的提名和审议表决程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　2、本次提名的第七届董事会独立董事提名人朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、和《公司章程》等规矩的不得担任上市公司独立董事的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况，亦不是失期被实行人，也未曾遭到我国证监会、证券交易所的处分或惩戒，独立董事提名人已获得独立董事资历证书，具有担任上市公司独立董事的任职资历和才能。

　　因而，咱们赞同朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生为公司第七届董事会独立董事提名人，并赞同在独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券交易所审阅无异议后将该方案提交公司股东大会审议。

　　结合国内上市公司独立董事整体补贴水平缓公司实践状况，自己就公司董事会关于第七届董事会独立董事补贴的方案宣布如下独立定见：公司董事会提议的第七届董事会独立董事补贴契合现在的商场水平缓公司的实践状况，比较实在、公允，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　经核对，咱们以为：本次担保事项系依据金融机构住宅借款方针和房地产开发企业的商业常规，子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房子在金融机构处理按揭借款的客户供给算计担保金额别离不超越6亿元、4亿元人民币的阶段性担保，危险可控，契合公司开展需求，对公司正常运营不构成严重影响，不存在危害公司利益及整体股东利益的景象。本次担保事项的审议和表决程序契合相关法令法规及《公司章程》等规矩。赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别危险提示：姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）已批阅的对兼并报表规模内子公司（以下简称“子公司”）的担保总额超越公司最近一期经审计净资产的100%、已批阅的对资产负债率超越70%的兼并报表规模内子公司的担保总额超越公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者重视担保危险。

　　姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）子公司常熟穗华置业有限公司（以下简称“穗华置业”）及常熟盛建置业有限公司（以下简称“盛建置业”）正在进行确保房及自住型商品房等房子开发建造。

　　依据金融机构住宅借款方针和房地产开发企业的商业常规，为加速子公司开发的楼盘项目房子修建出售，公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房子的按揭借款客户供给阶段性连带责任确保担保，担保金额算计别离不超越6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超越审议的担保额度，在上述额度内可翻滚运用。担保期限自担保合同收效且借款发放之日起至购房人所购住宅的权属证书办出且典当挂号手续办好并交银行执管之日止。

　　公司于2022年6月1日举行第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于子公司为购房客户按揭借款供给阶段性担保的方案》，独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　被担保人为购买公司子公司穗华置业、盛建置业开发的楼盘项目房子且契合借款条件的按揭借款客户。

　　2、担保金额：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房子的按揭借款客户供给阶段性连带责任确保担保，担保金额算计别离不超越6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超越审议的担保额度，在上述额度内可翻滚运用。该担保数额为最高担保授权上限，详细数额以实践与金融机构签定的担保合同为准。

　　3、担保期限：自担保合同收效且借款发放之日起至购房人所购住宅的权属证书办出且典当挂号手续办好并交银行执管之日止。

　　公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房子的客户在金融机构处理按揭借款供给阶段性担保，担保金额算计别离不超越6亿元、4亿元人民币，契合相关方针规矩和房地产开发企业的商业常规，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房子出售，加速资金回笼。本次供给担保对公司正常运营不构成严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　本次担保事项系依据金融机构住宅借款方针和房地产开发企业的商业常规，子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房子在金融机构处理按揭借款的客户供给算计担保金额别离不超越6亿元、4亿元人民币的阶段性担保，危险可控，契合公司开展需求，对公司正常运营不构成严重影响，不存在危害公司利益及整体股东利益的景象。本次担保事项的审议和表决程序契合相关法令法规及《公司章程》等规矩。赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　本次拟提交公司股东大会审议的担保事项收效后，公司累计批阅的对外担保金额不超越人民币1,491,000万元，占公司2021年底经审计总资产的39.05%。到本次公告宣布日，公司实践累计担保余额算计697,961.38万元，占公司2021年底经审计净资产的62.83%，均为对兼并报表规模内的子公司供给的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年6月1日举行，会议抉择于2022年6月22日以现场会议和网络投票表决相结合的方法举行公司2022年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　3.会议举行的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于提议举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》，本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

　　经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年6月22日9:15-15：00。

　　5、会议举行方法：本次股东大会采纳现场表决和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道，在股权挂号日挂号在册的公司股东均能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）到2022年6月16日下午收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司的股东；

　　上述方案中，第1、2、3、4项方案为一般抉择方案，须经到会本次股东大会有表决权的股东（包括股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过。第5项方案归于特别抉择方案，须经到会本次股东大会有表决权的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上经过，

　　方案1、方案2、方案3均须选用累积投票制逐项进行表决。方案1应选非独立董事6人，方案2应选独立董事3人，方案3应选非职工代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所审阅无异议，股东大会方可进行推举。

　　公司迁就本次股东大会审议的方案对中小投资者（中小投资者是指除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东）表决票独自计票，独自计票成果将在本次股东大会抉择公告中宣布。

　　上述方案详细内容请拜见公司第六届董事会第十三次会议抉择公告、第六届监事会第十三次会议抉择公告以及2022年6月2日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　　（1）法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己有用身份证件、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭据到公司挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持署理人有用身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书、股票账户卡/持股凭据到公司挂号；

　　（2）自然人股东自己到会会议的，需持自己有用身份证件、股票账户卡/持股凭据到公司挂号；自然人股东托付署理人到会会议的，需持托付人的有用身份证件（复印件）、署理人有用身份证件、授权托付书、托付人股票账户卡/持股凭据到公司挂号；

　　（3）署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他决策机构抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传线、挂号地址：姑苏市西环路888号

　　本次股东大会，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。

　　本次股东大会，公司股东能够经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）参与网络投票，网络投票的相关事宜阐明下：

　　关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　（1）推举非独立董事（应选人数为6人）股东具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　（2）推举独立董事（应选人数为3人）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　（3）推举非职工代表监事（应选人数为2人）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东能够将所具有的推举票数在2位非职工代表监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年6月22日9:15—15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付先生（女士）代表本公司（自己）到会2022年6月22日举行的姑苏金螳螂修建装修股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列方案投票，如没有做出指示，署理人有权按自己的志愿表决。

　　注：1、上述累积投票方案中，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位提名人对应的投票栏填写投给该位提名人的推举票数，能够投出0票，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　2、上述非累积投票方案中，请在“赞同”、“对立”、“放弃”中填“√”，该项为单选，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理；

　　3、授权托付书剪报、复印件或按以上格局克己均有用。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　姑苏金螳螂修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，依据《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩，经公司职工代表大会民主推举，决议推举赵卫中先生（简历附后）出任姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第七届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次暂时股东大会推举产生的监事一起组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日止。上述职工代表监事的任职资历契合法令法规的规矩。

　　赵卫中：男，我国国籍，1976年6月出世，法令硕士学历，结业于中南财经政法大学经济法专业、吉林大学法学院法令硕士专业。历任原姑苏市沧浪区人民法院审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、党组成员、副院长，姑苏市姑苏区人民法院审判委员会委员、纪检组组长、实行局局长、党组成员，姑苏金螳螂企业（集团）有限公司总裁办主任，姑苏金螳螂修建装修股份有限公司资金结算中心总司理、法务合约中心总司理。现任本公司法务条线负责人。

　　赵卫中先生持有公司限制性股票20万股，与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，与其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询不归于“失期被实行人”。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅览法令声明，危险自傲。