天源集團：2021年年報

　　Annual Report2021年報2021 ANNUALREPORT 2021年報TIANYUANGROUPHOLDINGSLIMITED天源集團控股有限公司目錄天源集團控股有限公司2021年年報公司資料2主席報告書4办理層討論及剖析5董事及高級办理層履歷12企業管治報告17環境、社會及管治報告30風險要素45董事會報告46獨立核數師報告59綜合全面收益表64綜合資產負債表65綜合權益變動表67綜合現金流量表68綜合財務報表附註69五年財務摘要130天源集團控股有限公司2021年年報2公司資料董事執行董事楊金明先生（主席兼行政總裁）董慧敏女士蘇柏翰先生非執行董事楊帆先生獨立非執行董事彭漢忠先生鄔錦雯教授黃耀輝先生註冊辦事處Windward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands總部及中國首要營業地點中國茂名市公民南路168號香港首要營業地點香港九龍灣宏光道1號億京中心B座29樓C室公司網站（註：此網站所載資料不構本钱年報的一部分）公司秘書洪從華先生(CPA, FCCA, FRM)授權代表楊金明先生洪從華先生審計委員會彭漢忠先生（主席）鄔錦雯教授黃耀輝先生薪酬委員會鄔錦雯教授（主席）黃耀輝先生董慧敏女士提名委員會楊金明先生（主席）鄔錦雯教授彭漢忠先生天源集團控股有限公司2021年年報3公司資料股份過戶登記總處Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大路東183號合和中心54樓首要往來銀行中國工商銀行股份有限公司（茂名茂港支行）廣發銀行股份有限公司中國農業銀行股份有限公司（茂名支行）廣東華興銀行股份有限公司（江門支行）香港法令顧問龍炳坤、楊永安律師行香港中環皇后大路中29號華人行16樓1603室核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓股份代號6119天源集團控股有限公司2021年年報4主席報告書致各位股東：自己謹代表天源集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」），怅然呈列本集團到二零二一年十二月三十一日止年度（「報告年度」）之年報。

　　於報告年度，本集團錄得更高收益約公民幣295.1百萬元，較到二零二零年十二月三十一日止年度上升約70.1%。

　　在2019新式冠狀病毒影響下，裝卸服務的需求及收益於到二零二一年十二月三十一日止年度有所減少，我們認為影響屬暫時性。

　　有見2019新式冠狀病毒疫情持續，本集團採取了極之嚴厲的預控办法，務求將其對營運的影響降至最低。

　　我們維持嚴格的生產標準，並將生產安全、保護環境及坚持環境衛生視作首要作业。

　　為進一步發展處理才能及进步營運功率，本集團擬建設正源碼頭二期，待获得政府赞同後，將建設面積約4,410平方米的透水式碼頭。

　　由於碼頭建設項目位於天源碼頭及正源碼頭之間，建設正源碼頭二期可延長海岸線；进步正源碼頭的泊船容量；及連接天源碼頭及正源碼頭以更有用及靈活運用兩個現有碼頭的資源。

　　本公司在最近四個財政年度添加了每股一般股的股息，我們將繼續尽力不懈為股東爭取最大的回報及寻求集團的長期持續性發展。

　　最後，自己欲就股東、客戶及業務夥伴持續的支撑並就办理層及僱員的貢獻、忠誠及奉獻，而向彼等致以衷誠謝意。

　　主席兼行政總裁楊金明香港，二零二二年三月二十九日天源集團控股有限公司2021年年報5办理層討論及剖析業務回顧本集團經營兩個向公眾開放的散貨專用碼頭（即天源碼頭及正源碼頭）及油產品銷售。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，我們首要處理煤炭、石英砂、油產品、糧食、瀝青及高嶺土等散貨以及小部涣散雜貨及件散貨；(ii)相關配套增值港口服務，首要包含油罐及糧倉的儲存服務以及鏟車租賃；及(iii)油產品的供應及銷售。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團實現總貨物吞吐量約4,104千噸，較到二零二零年十二月三十一日止年度約4,670千噸減少約566千噸或約12.1%。

　　貨物吞吐量下降乃由於需求減少，其首要受2019新式冠狀病毒疫情持續所影響，以及源於客戶採購本钱添加，特別是产品價格及運輸本钱的上升。

　　本集團於報告年度處理的首要貨物種類與到二零二零年十二月三十一日止年度大致相同。

　　本集團到二零二一年十二月三十一日止年度貨物處理費均匀售價相較到二零二零年十二月三十一日止年度坚持穩定。

　　於報告年度，油產品銷售所產生的收益隨著需求添加而上升，佔本集團總收益約70.7%。

　　天源集團控股有限公司2021年年報6办理層討論及剖析財務回顧收益到二零二一年十二月三十一日止年度，收益約為公民幣295.1百萬元，較到二零二零年十二月三十一日止年度約公民幣173.5百萬元添加約70.1%。

　　於報告年度，處理瀝青、煤炭、高嶺土及其他的收益減少，但部分經處理糧食及油產品產生的收益添加所抵銷。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，我們銷售油產品所產生的收益較到二零二零年十二月三十一日止年度添加約181.0%至約公民幣205.2百萬元。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，我們的租金收入較到二零二零年十二月三十一日止年度下降約38.0%至約公民幣1.4百萬元。

　　隨著需求添加，於報告年度的產品採購服務收入較到二零二零年十二月三十一日止年度添加約109.1%至約公民幣3.3百萬元。

　　天源集團控股有限公司2021年年報7办理層討論及剖析銷售本钱我們的銷售本钱由到二零二零年十二月三十一日止年度約公民幣112.2百萬元上升約113.3%至到二零二一年十二月三十一日止年度約公民幣239.4百萬元。

　　毛利及毛利率本集團的整體毛利由到二零二零年十二月三十一日止年度約公民幣61.3百萬元減少約9.2%至到二零二一年十二月三十一日止年度約公民幣55.7百萬元。

　　整體毛利率由到二零二零年十二月三十一日止年度的約35.3%下降至到二零二一年十二月三十一日止年度的約18.9%。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，貨物處理及配套服務分部的毛利率約為50.0%，而到二零二零年十二月三十一日止年度則約為58.2%。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，油產品銷售分部的毛利率約為5.9%，而到二零二零年十二月三十一日止年度則約為4.9%。

　　其他收益—淨額到二零二一年十二月三十一日止年度，其他收益—淨額約為公民幣715,000元（到二零二零年十二月三十一日止年度：約公民幣97,000元），首要包含外匯收益淨額及政府補貼。

　　財務本钱—淨額到二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的財務本钱淨額約為公民幣3.3百萬元，首要包含銀行告贷及租賃負債的利息開支（到二零二零年十二月三十一日止年度：財務本钱淨額：約公民幣2.3百萬元）。

　　銷售及行政開支到二零二一年十二月三十一日止年度，產生銷售及行政開支約公民幣16.9百萬元，到二零二零年十二月三十一日止年度則為約公民幣16.0百萬元。

　　天源集團控股有限公司2021年年報8办理層討論及剖析分佔一間合營企業的業績到二零二一年十二月三十一日止年度，本集團分佔一間合營企業虧損約公民幣2.5百萬元（到二零二零年十二月三十一日止年度：公民幣425,000元）。

　　所得稅開支本集團所得稅開支由到二零二零年十二月三十一日止年度約公民幣12.7百萬元添加約5.7%至到二零二一年十二月三十一日止年度約公民幣13.5百萬元。

　　添加乃首要由於報告年度就全資附屬公司建議派付的股息計提預扣稅撥備約公民幣2.3百萬元。

　　本公司擁有人應佔溢利到二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的本公司擁有人應佔溢利為約公民幣12.7百萬元（到二零二零年十二月三十一日止年度：約公民幣20.8百萬元）。

　　報告年度本集團的本公司擁有人應佔溢利較二零二零年減少約38.9%，首要由於毛利減少；分佔一間合營企業虧損添加；及為附屬公司建議股息付款計提預扣稅撥備導致所得稅開支添加。

　　流動資金及財務資源流動資產淨值本集團於二零二一年十二月三十一日錄得流動資產淨值約公民幣135.0百萬元，而二零二零年十二月三十一日的流動資產淨值則約為公民幣139.1百萬元。

　　告贷及資產負債比率於二零二一年十二月三十一日，本集團的計息告贷約為公民幣5.7百萬元（於二零二零年十二月三十一日：約公民幣45.7百萬元）。

　　計息告贷有望促進本集團貿易業務的發展及一間向合營企業投資，該合營企業有望触及國際动力貿易業務、石化貿易業務以及對中國湛江倉儲設施的投資業務。

　　於二零二一年十二月三十一日的資產負債比率（定義為總負債除以總權益）約為1.9%（於二零二零年十二月三十一日：約12.8%）。

　　財資方针本集團對財資及融資方针取態審慎，專針對風險办理及與本集團業務有直接關係的买卖。

　　資本架構本集團資本架構包含本公司擁有人應佔權益，其间首要包含已發行股本、股份溢價及保存盈余。

　　天源集團控股有限公司2021年年報9办理層討論及剖析附屬公司、聯營公司及合營企業的严重投資、首要收購事項及出售事項到二零二一年十二月三十一日止年度並無触及附屬公司、聯營公司或合營企業的严重投資、首要收購事項或出售事項（到二零二零年十二月三十一日止年度：於二零二零年十月九日，本公司與富地中國投資有限公司（「富地中國」）訂立合營契據，據此，本公司與富地中國赞同通過向富地天源石化有限公司分別注資16,500,000港元及38,499,999港元，以树立一間合營企業。

　　於二零二零年十二月三十一日，合營企業之树立已經完结，並分別由本公司與富地中國擁有30%及70%權益）。

　　資產質押及或然負債於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有若干已質押資產，包含本集團已典当總賬面值公民幣41.3百萬元的若干运用權資產以及物業、廠房及設備，作為一間中國國內銀行颁发本集團若干銀行融資的典当品（於二零二零年十二月三十一日：約公民幣43.6百萬元）。

　　外匯風險本集團的买卖首要以本集團功用貨幣公民幣進行，首要應收款項及應付款項均以公民幣列值。

　　本集團的外匯風險首要關乎若干以港元列值的銀行結餘及現金、應收關聯方款項以及其他應付款項。

　　於報告年度內，本集團並無运用衍生金融东西對沖触及外幣买卖及日常業務過程中產生的其他金融資產及負債的波動（到二零二零年十二月三十一日止年度內：相同）。

　　人力資源及薪酬於二零二一年十二月三十一日，本集團僱有247名僱員（於二零二零年十二月三十一日：241名僱員），而到二零二一年十二月三十一日止年度則產生總員工本钱約公民幣26.9百萬元（到二零二零年十二月三十一日止年度：約公民幣23.8百萬元）。

　　添加乃首要由於員工人數添加及於報告年度的社會保证供款添加，因為二零二一年並無獲授供款豁免。

　　國有土地运用權證申請程序更新如本公司到二零二一年六月三十日止期間的中期報告所发表，茂名市天源碼頭經營有限公司（「天源」）仍在為一幅地盤面積為2,589.3平方米的地塊申請國有土地运用權證，天源在該幅地塊上興建辦公樓、內部倉庫及进口門衛室。

　　有關當局奉告天源該申請仍在等候赞同且由於當局保管的這塊土地的記錄缺乏，處理過程需求更多時間且處理時間仍不確定。

　　儘管有上述情況，但由於公司未將其用於碼頭業務，並且於往績記錄期（定義見本公司日期為二零一八年五月十八日的招股规章）直至本年報日期，上述土地未給公司帶來應佔收益，因而對我們的業務運營無任何影響。

　　天源集團控股有限公司2021年年報10办理層討論及剖析严重投資或資本資產未來計劃除本年報中所发表的業務計劃外，於二零二一年十二月三十一日概無其他严重投資或資本資產計劃。

　　晚期股息董事會建議派付到二零二一年十二月三十一日止年度晚期股息每股一般股公民幣0.035元，按於二零二一年十二月三十一日己發行的600,000,000股股份計算，相當於公民幣21.0百萬元。

　　倘本公司股東（「股東」）於應屆股東週年大會上赞同建議，則建議晚期股息將派付予於二零二二年六月七日（星期二）名列本公司股東名冊的股東（「合資格股東」）。

　　應付予股東的股息將按中國公民銀行於二零二二年三月二十九日前五日所報均匀匯率（即公民幣1元兌1.22919港元）以港元派發。

　　股東週年大會本公司股東週年大會（「股東週年大會」）訂於二零二二年五月二十七日（星期五）舉行（「二零二二年股東週年大會」）。

　　二零二二年股東週年大會布告將在香港聯合买卖一切限公司（「聯交所」）及本公司網站刊登，並於適當時候寄發予股東。

　　暫停辦理股份過戶登記有關二零二二年股東週年大會為釐定契合資格到会二零二二年股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將由二零二二年五月二十四日（星期二）至二零二二年五月二十七日（星期五）（首尾兩天包含在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何本公司股份轉讓。

　　為契合資格到会二零二二年股東週年大會並於會上投票，一切已填妥的股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年五月二十三日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大路東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

　　有關建議晚期股息待股東於二零二二年股東週年大會赞同後，為釐定有權獲派發建議晚期股息的股東名單，本公司將由二零二二年六月二日（周四）至二零二二年六月七日（星期二）（首尾兩天包含在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何本公司股份轉讓。

　　為契合資格獲派發建議晚期股息，一切已填妥的股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月一日（星期三）下午四時三十分前，送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大路東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

　　天源集團控股有限公司2021年年報11办理層討論及剖析資本承擔於二零二一年十二月三十一日，本集團並無資本承擔（於二零二零年十二月三十一日：約公民幣3.5百萬元）。

　　展望及远景展望未來，在挑戰及機遇並存下，我們將尽力鞏固中心業務及審慎把握逐渐發展及擴張的機遇。

　　本集團將持續拓寬貨源、開拓不同貨品類別及进步經營效益，同時坚持及推動其在生產安全、環境保護、服務品質操控、杰出卫生環境以及風險办理办法的高標準。

　　透過精準及有用的業務發展戰略並及時應對變化，我們有决心在办理層及全體員工齊心協力下，凝集才智，將合力創造更光輝燦爛的未來，為股東爭取最大的回報和長期價值。

　　天源集團控股有限公司2021年年報12董事及高級办理層履歷執行董事楊金明先生（「楊先生」），48歲，為本集團創辦人。

　　彼於二零一五年七月二十七日獲委任為董事及於二零一五年九月二十一日調任為執行董事。

　　彼亦為董事會主席（「主席」）、我們的行政總裁（「行政總裁」）兼提名委員會主席。

　　彼負責本集團的整體办理、战略發展及拟定严重決策，並办理我們的業務超過15年。

　　彼亦為本公司下列各附屬公司的董事：隆茂環球有限公司、金源集團办理有限公司（「金源」）、天源动力投資有限公司（「天源动力」）、茂名金源有限公司（「茂名金源」）、茂名市正源商貿發展有限公司（「正源」）及茂名市天源碼頭經營有限公司（「天源」）。

　　董慧敏女士（「董女士」），46歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。

　　参加本集團前，於二零一零年四月至二零一五年九月，董女士擔任香港天源投資控股有限公司的行政總監。

　　於二零一五年一月至二零一六年十二月，董女士為中國公民政治協商會議第八屆茂名市委員會委員。

　　董女士於二零一二年八月獲得工商办理證書及於二零一三年六月獲得南澳大學的工商办理碩士學位。

　　蘇柏翰先生（「蘇先生」），41歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。

　　参加本集團前，蘇先生於二零零三年七月至二零一一年七月在廣發銀行股份有限公司茂名分行任職企業銀行業務部統計師、經理及項目經理。

　　天源集團控股有限公司2021年年報13董事及高級办理層履歷非執行董事楊帆先生，35歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為非執行董事。

　　楊帆先生於二零一四年三月二十四日至二零一七年三月十七日擔任嘉耀控股有限公司（為一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1626）的非執行董事，並於二零一九年二月十八日再次獲委任為該公司的非執行董事。

　　獨立非執行董事彭漢忠先生（「彭先生」），48歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事。

　　彭先生擁有逾20年專業會計經驗，並在有關企業重組及融資活動的特别保證及諮詢作业方面擁有豐富經驗。

　　彼亦在上市前及上市公司以及大中型私營實體的企業審計及諮詢方面擁有豐富經驗。

　　其後於二零一零年三月彭先生参加中匯安達會計師事務一切限公司，自二零一四年一月起成為該公司的一名審計合夥人。

　　彭先生亦自二零二一年六月起擔任中駿商管才智服務控股有限公司（為一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：606）的獨立非執行董事。

　　天源集團控股有限公司2021年年報14董事及高級办理層履歷鄔錦雯教授（「鄔教授」），52歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事。

　　自一九九七年八月起，鄔教授在華南師範大學（「華南師範大學」）擔任多個職務。

　　彼於華南師範大學經濟办理學院擔任助教、講師、助理教授，並於二零一二年九月獲委聘為華南師範大學經濟办理學院教授。

　　此外，鄔教授積極參與公用事業並擔任多個職位，包含擔任第十屆及第十一屆中國公民政治協商會議廣東省委員會委員，並自二零一八年五月起擔任廣東省「數字政府」变革建設專家委員會專家。

　　自二零一七年六月起，彼亦為第九屆中國民主建國會廣東省委員會委員，並由二零一一年起擔任人口醫藥衛生动力資源環境委員會主任。

　　鄔教授於二零一二年四月獲廣東省人力資源和社會保证廳頒發應用經濟學廣東省專業技術資格證及於二零一三年五月獲全國博士後办理委員會頒發心思學博士後證書。

　　黃耀輝先生（「黃先生」），69歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審計委員會及薪酬委員會委員。

　　彼於一九九三年三月至一九九五年八月擔任中國公民銀行茂名分行副行長，於一九九五年九月起獲委任為廣發銀行股份有限公司（「廣發銀行」）茂名分行行長，直至彼於二零一二年九月退休。

　　除上文所发表者外，概無有關董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)及13.51B(1)條予以发表。

　　天源集團控股有限公司2021年年報15董事及高級办理層履歷高級办理層丁富興先生（「丁先生」），60歲，為總經理，負責本集團的運營及办理。

　　彼多年來在本集團擔任多個職位，包含於二零一四年三月至二零一四年十月擔任正源副總經理，以及自二零一四年十一月起擔任天源董事兼總經理。

　　参加本集團前，丁先生於一九六月至二零零一年七月在廣東省茂名礦務局姑占嶺煤礦擔任多個職務，包含於一九六月至一九九三年三月擔任技術主管、於一九九三年四月至一九九四年六月擔任署理礦長、於一九九四年七月至一九九七年十一月擔任礦長，以及於一九九七年十二月至二零零一年七月擔任黨委書記及煤礦礦長。

　　丁先生於一九九七年在廣東廣播電視大學（現稱為廣東開扩大學）获得經濟办理專業學位。

　　参加本公司前，彼於二零一三年六月至二零一六年四月，在奥克股份有限公司（一間於深圳證券买卖所創業板上市的公司，（股份代號：300082））的附屬公司廣東奥克化學有限公司擔任總經理助理及財務經理。

　　自二零一六年十月至二零二零年四月，彼擔任茂名實華東油化工有限公司及茂名順和石化有限公司財務總監。

　　彼於一九九七年九月至一九九九年七月就讀於中國公民解放軍軍事經濟學院主修財務專業。

　　彼於二零一四年五月获得中華公民共和國（「中國」）人力資源和社會保证部和中國財政部頒發的中級會計師證書。

　　天源集團控股有限公司2021年年報16董事及高級办理層履歷公司秘書洪從華先生（「洪先生」），45歲，於二零一八年五月十日獲委任為我們的公司秘書兼財務總監。

　　自二零零二年十一月起，洪先生已獲得全球風險办理協會認可為財務風險办理師。

　　彼自二零零四年一月起為獲香港會計師公會認可為執業會計師及自二零零七年十一月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

　　参加本集團前，洪先生於二零零四年二月至二零零五年五月在安永會計師事務所任職，其最後擔任的職位為高級審計人員。

　　於二零零五年五月至二零零六年五月，洪先生於賽迪顧問股份有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8235）擔任公司秘書及合資格會計師。

　　於二零零六年八月至二零零八年五月，洪先生於建發國際（控股）有限公司（現稱為易日子控股有限公司）（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：223）擔任公司秘書、合資格會計師及財務經理。

　　洪先生繼而於二零一零年三月至二零一五年九月在聯合食物控股有限公司（新加坡股份代號：AZR）擔任首席財務總監。

　　洪先生於一九九九年十一月畢業於香港城市大學，獲一級榮譽會計學工商办理（榮譽）學士學位。

　　天源集團控股有限公司2021年年報17企業管治報告企業管治常規董事會深知杰出企業管治標準及內部程序對實現有用問責及进步股東價值至關重要。

　　於報告年度，董事會認為本公司已遵从聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的適用守則條文，惟守則條文C.2.1在外，有關守則條文規定主席與行政總裁的人物應有區分，並不應由一人同時兼任。

　　董事會認為，由於一切严重決定均經由董事會成員及適當的董事委員會商議後才作出，故董事會已具備足夠的權力及授權分佈平衡。

　　此外，董事會包含三名獨立非執行董事，依照各自經驗和專業知識從不同视点就董事會事務供给獨立建議和意見。

　　因而，憑藉楊金明先生對本集團業務的深化了解且把握豐富營運經驗，彼同時出任主席及行政總裁契合本公司的最佳利益。

　　本公司並無設立獨立內部審計部門，但董事會已採取適當办法，实行與不同層面相關的內部審計職能，包含(i)董事會已拟定正式组织，於會計及財務事宜上應用財務申報及內部操控原則，以確保遵从上市規則以及一切相關法令及法規，及(ii)本公司委聘外部顧問以對審計委員會釐定的範疇進行內部檢討。

　　本公司認為現有組織架構及办理層及上述提及所委聘的外部顧問之亲近監管可使本集團維持充沛的風險办理及內部操控。

　　董事會將不時檢討設立內部審計職能的必要性，並或许於有需求時树立內部審計團隊。

　　董事證券买卖本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券买卖的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券买卖的行為守則。

　　經向全體董事作出特定查詢後，彼等各自已確認於報告年度已全面遵从標準守則。

　　當本公司知悉本公司證券买卖有任何约束期，則本公司將預先知會其董事及相關僱員。

　　天源集團控股有限公司2021年年報18企業管治報告董事會責任董事會負責領導及監控本公司，檢討並監察本集團業務表現，拟定战略業務發展，審批首要融資及投資建議，並編製及審核本集團財務報表。

　　於本年報日期，董事會已審閱及監察：(a)本公司企業管治方针及常規，(b)董事及高級办理層培訓；(c)本公司契合法定及監管規定的方针及常規，(d)本公司操行守則及(e)本公司契合企業管治守則发表規定。

　　組成到二零二一年十二月三十一日止年度內及直至本年報日期，董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成：執行董事：楊金明先生（主席兼行政總裁） 董慧敏女士蘇柏翰先生非執行董事：楊帆先生獨立非執行董事：彭漢忠先生鄔錦雯教授黃耀輝先生董事履歷詳情載於本年報第12至16頁「董事及高級办理層履歷」一節。

　　天源集團控股有限公司2021年年報19企業管治報告依循上市規則第3.10(1)條，董事會现在由三名獨立非執行董事組成，佔董事會份额超過三分一。

　　獨立非執行董事各自獲年度確認書書面確認，彼已契合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

　　本公司認為，三名獨立非執行董事根據該等獨立性標準均為獨立，並能有用行使獨立判斷。

　　在三名獨立非執行董事中，彭漢忠先生擁有上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資歷或會計或相關財務办理專業知識。

　　透過積極參與董事會會議並出任不同董事委員會委員，全體獨立非執行董事將繼續為本公司作出不同貢獻。

　　本公司執行董事、主席兼行政總裁楊金明先生將在其他執行董事缺席的情況下，每年最少與獨立非執行董事舉行一次會議。

　　董事與本集團高級办理層之間有定时適時沟通，董事會認為本集團內的健全和有用企業管治足以監察和緩和法令及合規風險。

　　本公司自二零一八年五月十七日起已就針對董事責任的法令行動而组织妥善的保險保证範圍，故本公司已契合企業管治守則的守則條文C.1.8。

　　董事的持續專業發展一切新委任董事將在初次委任時收到全面、正式及訂製入職資料，以確保彼等適當了解本公司業務及身為董事的義務和責任。

　　根據企業管治守則條文C.1.4，全體董事應參與持續專業發展，以發展和更新知識和技术。

　　天源集團控股有限公司2021年年報20企業管治報告到二零二一年十二月三十一日止年度內，全體董事已參與持續專業發展，以就貢獻董事會而發展和更新彼等的知識和技术。

　　報告年度接獲的各董事個人培訓記錄總結如下：董事到会培訓課程╱ 閱覽資料執行董事楊金明先生董慧敏女士蘇柏翰先生非執行董事楊帆先生獨立非執行董事彭漢忠先生鄔錦雯教授黃耀輝先生董事會會議企業管治守則條文C.5.1訂明，每年應最少舉行四次定时董事會會議，約每季一次，大多數董事應親身或透過電子通訊办法積極參與。

　　悉数董事委員會會議要求最少發出七日告诉，惟告诉經各董事委員會全體成員豁免在外。

　　議程及隨附董事會文件最少在會議前三日寄發予董事或董事委員會成員，以確保彼等有富余時間審閱文件並為會議作充沛準備。

　　董事及董事委員會成員獲給予充沛資源实行其職責，在向董事會提出合理的書面要求後，可在適當情況下徵詢獨立專業意見及徵求其他協助，以实行其職責，開支由本公司承擔。

　　當董事或董事委員會成員不能到会會議，彼等將在會議前就將予探討的事宜獲满意見，並有機會向主席發表知心意見。

　　董事會會議及董事委員會會議之會議記錄經╱將獲詳細記錄，以收錄董事會及董事委員會所考慮的事宜及所作出的決策，包含董事所提出的任何顧慮。

　　會議記錄應由會議的正式獲委任秘書保存並應在收到相關董事或董事委員會成員的告诉後的合理時間內予以公開，以供查閱。

　　各董事會會議及董事委員會會議的會議記錄草擬本，於╱將於會議舉行日期後的合理時間內發送予董事作發表意見之用。

　　天源集團控股有限公司2021年年報21企業管治報告報告年度已舉行四次董事會會議。

　　該等會議的各董事到会記錄載列如下：董事名字到会╱報告年度內舉行的董事會會議楊金明先生（主席兼行政總裁） 4/4董慧敏女士4/4蘇柏翰先生4/4楊帆先生4/4彭漢忠先生4/4鄔錦雯教授4/4黃耀輝先生4/4董事會成員獲供给完好、充沛和及時資料，以讓彼等妥善实行職責。

　　董事委員會董事會已树立三個經界定職權範圍的委員會，即(i)薪酬委員會；(ii)提名委員會；及(iii)審計委員會。

　　董事委員會職權範圍闡述彼等各自的人物及董事會委賦彼等的權限，可在本公司及聯交所網站查閱。

　　各董事委員會大多數成員為獨立非執行董事，各董事委員會主席及成員名單載於本年報第2頁「公司資料」一節之下。

　　薪酬委員會報告年度，薪酬委員會大多數成員為獨立非執行董事，而薪酬委員會由以下成員組成：鄔錦雯教授（獨立非執行董事兼薪酬委員會主席）黃耀輝先生（獨立非執行董事）董慧敏女士（執行董事）天源集團控股有限公司2021年年報22企業管治報告薪酬委員會首要職責是（其间包含）審閱並赞同办理層薪酬建議，參考董事及高級办理層各自的作业表現及市場狀況而就彼等的薪酬待遇向董事會提出推薦建議，並確保董事不會自定薪酬。

　　本公司已舉行薪酬委員會會議，以（其间包含）審閱個別執行董事及高級办理層的薪酬待遇並向董事會提出推薦建議。

　　薪酬委員會各成員在是次會議的到会記錄載列如下：到会╱報告年度內舉行的會議鄔錦雯教授（主席） 1/1黃耀輝先生1/1董慧敏女士1/1於報告年度向各名董事付出的薪酬金額和福利詳情，載於綜合財務報表附註33內。

　　提名委員會報告年度，提名委員會大多數成員為獨立非執行董事，而提名委員會由以下成員組成：楊金明先生（執行董事兼提名委員會主席）鄔錦雯教授（獨立非執行董事）彭漢忠先生（獨立非執行董事）提名委員會首要職責是（其间包含）審閱董事會架構、規模及組成，就甄選提名出任董事的人士提出推薦建議，並評估獨立非執行董事的獨立性。

　　天源集團控股有限公司2021年年報23企業管治報告本公司已舉行提名委員會會議，並已（其间包含）審閱董事會架構、規模及組成，且評估獨立非執行董事的獨立性。

　　提名委員會各成員在是次會議的到会記錄載列如下：到会╱報告年度內舉行的會議楊金明先生（主席） 1/1鄔錦雯教授1/1彭漢忠先生1/1提名方针提名方针（「提名方针」）的首要意图是載列指引本公司提名委員會物色和評估候選人的原則，以(i)提名其入董事會出任本公司董事或(ii)提名股東出選本公司董事。

　　提名委員會在作出提名時應考慮多項要素，包含但不限於以下要素：技術、經驗及專業知識：候選人應具備與本公司及其附屬公司業務相關的技術、知識、經驗及專業知識；多元化：候選人應論功績及針對目標標準而獲考慮，適當考慮本公司董事會多元化方针所載的多元化觀點；投入時間：候選人應能奉獻足夠時間到会董事會會議並參與入職簡介、培訓及其他董事會相關活動。

　　尤其是，如提名候選人將獲提名為獨立非執行董事及將持有第七個（或以上）上市公司董事職銜，則提名委員會應考慮候選人所提出的理由，評估彼能否投入足夠時間予董事會及委員會會議；信譽：候選人必須令董事會及聯交所信納彼具備適切個性、經驗及誠信，並能證明才能水平與出任本公司董事相關職務相稱；及獨立性：將獲提名為獨立非執行董事的候選人必須契合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

　　倘適用，候選人的教育、資歷及經驗整體水平亦須得以評估，以考慮彼有否適當專業資歷或會計或相關財務办理專業知識填補獨立非執行董事職位。

　　天源集團控股有限公司2021年年報24企業管治報告提名程序如提名委員會斷定需求額外或替任董事，則委員會可就物色和評估候選人而採取其認為適當的相關办法。

　　提名委員會可向董事會建議由股東舉薦或提名候選人為被提名人以入選董事會，董事的委任或从头委任及董事承傳計劃須經董事會赞同。

　　提出推薦建議後，提名委員會可提交候選人的個人簡歷及建議書予董事會作考慮。

　　為成為有用建議，建議書必須明晰反映提名意向及候選人赞同獲委任，而個人簡歷則必須併入及╱或隨同須根據上市規則发表的候選人完好資料，包含上市規則第13.51(2)條下規定的資料及╱或確認。

　　如候選人獲提名委任為獨立非執行董事，則其獨立性須根據上市規則第3.13條所載要素加以評估，惟可經聯交所不時修訂。

　　董事會須遵从董事會多元化方针，並在可取及適用的情況下，持續尽力為董事會引進多元性，經考慮專業經驗及資歷、性別、年齡、文明及教育布景、以及董事會不時認為與實現董事會多元化相關及適用之任何其他要素。

　　每項有關新委任、參選或重選董事之建議，均須由提名委員會根據提名方针所載之條件及資格作出評核及╱或審議，並就此向董事會及╱或股東提出建議，以供其考慮及釐定。

　　提名方针的監察及檢討提名委員會將監察提名方针的執行程度並不時檢討提名方针（按適用情況而定）以確保提名方针的有用性。

　　審計委員會報告年度，審計委員會由以下成員組成：彭漢忠先生（獨立非執行董事兼審計委員會主席）鄔錦雯教授（獨立非執行董事）黃耀輝先生（獨立非執行董事）審計委員會的首要職責為（其间包含）就外聘核數師的委任、从头委任及罷免向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及財務報告的严重建議、監督財務報告程序、內部操控、風險办理准则及審計程序以及实行董事會派遣的其他職責及責任。

　　天源集團控股有限公司2021年年報25企業管治報告審計委員會成員應最少每年開會兩次。

　　報告年度內已舉行三次審計委員會會議以討論及赞同審計战略、年度業績及中期業績。

　　審計委員會已（其间包含）審閱本集團到二零二零年十二月三十一日止年度及到二零二一年六月三十日止六個月的綜合財務報表，包含本集團採納的會計原則及常規以及本集團內部操操控度及風險办理准则。

　　審計委員會各成員在該等會議的到会記錄載列如下：到会╱報告年度內舉行的會議彭漢忠先生（主席） 3/3鄔錦雯教授3/3黃耀輝先生3/3委任及重選董事各董事（包含全體非執行董事）已與本公司訂立服務協議，自二零一九年六月一日起計為期三年，直至任何一方向另一方送達不少於兩個月書面告诉終止為止。

　　除上文所发表者外，概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立服務協議或委任協議，不包含於一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償（法定賠償在外）而終止的協議。

　　根據本公司組織规章細則（「組織规章細則」或「細則」），於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值退任，每位董事須至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。

　　輪值退任的董事須包含（就獲得所需數目而言）任何有意退任的董事以及不願重選連任的董事。

　　任安在股東週年大會前三年未有輪值退任的董事必須在股東週年大會上輪值退任。

　　每年輪值退任的董事應為上一次重選或委任董事後在任最長時間者，在該些在同一天成為或被重選為董事的人士之間（除非此等人士彼此之間还有協定）須以抽籤办法決定退任者。

　　本公司可於股東大會上不時藉一般決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或添加董事會成員。

　　天源集團控股有限公司2021年年報26企業管治報告董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或添加董事會成員，但以此办法獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數（如有）。

　　由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東大會，並須在該會議上膺選連任。

　　由董事會委任以参加現有董事會的任何董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會，並合資格膺選連任。

　　任何根據本條獲委任的董事在股東週年大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。

　　於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會上，蘇柏翰先生、鄔錦雯教授及黃耀輝先生輪值退任，根據組織规章細則可膺選連任，彼等均在該會議上膺選連任。

　　董事會多元化方针本公司理解並坚信董事會多元化對进步公司的表現素質裨益良多，因而，董事會多元化方针旨在树立及維持董事會具備多元化的董事，無論在技术、經驗、知識、專長、文明、獨立性、年齡及性別方面。

　　提名委員會將不時討論實現董事會多元化可計量目標，並向董事會供给推薦建議以供採納。

　　提名委員會將每年報告，而董事會將從多元化视点檢討本公司的董事會多元化方针，其间包含董事會的組成，並監督該項方针的實行，以確保該項方针的成效，並將討論或许需求的任何修訂，及向董事會供给任何有關修訂的推薦建議以供審議及赞同。

　　為了確保董事會成員的性別多元化，避免董事會由同一性別的成員組成，董事會的目標是在董事會的組成中至少委任或坚持另一性別的10%的成員。

　　報告年度，董事會已經實現此項目標，因為董事會由7名成員組成，其间5名是男性，2名是女人。

　　倘录用新董事，提名委員會應根據（其间包含）董事會多元化方针及上述的性別組成份额等要素，物色並向董事會推薦候選人。

　　天源集團控股有限公司2021年年報27企業管治報告董事對財務報表的責任董事有責任編製財務報表，以供给對該期間本集團財務狀況、業績與現金流量的真實及公正意見。

　　本公司外聘核數師就財務報表所承擔的責任聲明載於本年報第59至63頁獨立核數師報告。

　　外聘核數師酬金本公司已委聘羅兵咸永道會計師事務所為到二零二一年十二月三十一日止年度的外聘核數師，直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

　　到二零二一年十二月三十一日止年度，就供给有關本公司及其附屬公司到二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審核服務而已付╱應付羅兵咸永道會計師事務所的費用約為公民幣1.5百萬元。

　　問責及審核董事已向核數師發出办理層代表信件，確認彼等對編製本集團財務報表負有最終責任。

　　風險办理及內部監控董事會負責本集團的風險办理及內部監控及檢討其成效，以保证股東投資及本集團資產。

　　本公司已設計適當的方针及程序，確保保存適當的會計記錄，以便供给牢靠的財務資料，以供內部运用或刊印發行，亦確保契合適用法令、規則及規例。

　　本集團已設立程序以保護資產免遭不當运用或處置、操控資本開支、保存適當之財務及會計記錄並確保業務及公佈所用之財務資料牢靠。

　　本集團合資格的办理人員將持續維持及監控風險办理及內部操操控度並於例會上向審計委員會報告。

　　董事會已對本集團風險办理及內部操操控度的成效作出檢討，並合理信納本集團於到二零二一年十二月三十一日止年度已就風險办理及內部操控全面遵从企業管治守則。

　　准则及內部操控僅可合理而非絕對地保證不存有严重的失實陳述或損失，而不能消除未能達成業務目標的風險。

　　董事會已檢討本集團到二零二一年十二月三十一日止年度內部操控及風險办理准则的成效，及根據向其供给之資料及自身之觀察信納本集團的現有內部操操控度。

　　天源集團控股有限公司2021年年報28企業管治報告內幕音讯发表本集團嚴格遵从香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）及上市規則的規定，並確保在合理可行的情況下盡快向公眾发表內幕音讯，除非該等音讯屬於證券及期貨條例下任何安全港條文的範圍。

　　在向公眾全面发表內幕音讯之前，該等音讯會嚴格保密，並只要在有需求知道的情況下，員工才可查閱。

　　為避免內幕音讯傳播不均，本公司內幕音讯的傳播办法為在聯交所網站和本公司網站上發佈相關資料。

　　公司秘書本公司的公司秘書為洪從華先生，其履歷詳情載於本年報「董事及高級办理層履歷」一節。

　　洪先生已獲奉告上市規則第3.28及3.29條的規定，並確認其於到二零二一年十二月三十一日止年度已承受不少於15小時的相關專業培訓。

　　修訂組織规章文件於到二零二一年十二月三十一日止年度至本年報日期，本公司的組織规章文件並無修訂。

　　股東權利及與股東的通訊本公司旨在透過企業管治架構讓全體股東有相等機會以知情办法行使彼等的權利，並讓全體股東積極參與本公司活動。

　　根據組織规章細則，股東通訊方针及本公司其他相關內部程序，股東享有（其间包含）以下權利：參加股東大會本公司舉行的股東大會為股東及董事會供给一個溝通機會。

　　除本公司股東週年大會外，每次股東大會均為股東特別大會（「股東特別大會」）。

　　向董事會作出查詢的權利及與本公司溝通除了通過股東週年大會及股東特別大會與本公司進行溝通外，股東可向本公司的公司秘書發出其對董事會的諮詢及關注事項、在即將舉行的股東大會上的提案及彼等對影響本公司的其他事項的观点，郵寄地址為香港九龍灣宏光道1號億京中心B座29樓C室。

　　本公司的公司秘書負責將與董事會直接職責有關的事宜轉達董事會，而將有關日常業務的事宜（如建議及諮詢）轉達本公司行政總裁。

　　天源集團控股有限公司2021年年報29企業管治報告召開股東特別大會及於股東大會上提出建議的程序根據細則第64條，董事會可酌情召開股東特別大會。

　　股東特別大會亦須於一名或多名於遞交申請當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票的實繳股本十分之一的股東要求時召開。

　　該項要求須以書面办法（郵寄地址為香港九龍灣宏光道1號億京中心B座29樓C室）向董事會或本公司的公司秘書提呈，以供董事會就該要求下任何指定業務买卖要求召開股東特別大會。

　　倘董事會於遞交該項要求後21日內未能召開該大會，提出要求者（多名提出要求者）可自行以相同办法召開大會，而本公司須向提出要求人士償付一切由提出要求人士因董事會未能召開大會而產生的合理開支。

　　董事提名程序根據細則第113條，除退任董事外，任何並非由董事會推薦之人士概無資格於任何股東大會上參選董事職位，除非股東發出一份書面告诉标明有意提名該人士參選董事職位，而該名人士亦發出一份書面告诉标明願意參選，並將該等告诉遞交至本公司於香港的首要辦事處（地址為香港九龍灣宏光道1號億京中心B座29樓C室）或本公司香港股份過戶登記分處（地址為香港皇后大路東183號合和中心54樓）。

　　寄發所須書面告诉期間將不早於就該選舉而指定舉行的股東大會布告的寄發日期来日開始及不遲於該股東大會日期前七日結束，而可向本公司發出有關告诉的最短期限將為至少七日。

　　天源集團控股有限公司2021年年報30環境、社會及管治報告範圍及報告期間這是天源集團控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司為「本集團」）第四份環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告，重點匯報本集團於環境、社會及管治方面的表現，其发表事項乃經參考上市規則附錄二十七所述的《環境、社會及管治報告指引》及香港聯合买卖一切限公司所訂的指引後作出。

　　本集團為中華公民共和國（「中國」）廣東省茂名港的闻名碼頭營運商及領先的散貨處理商之一，首要從事(i)散貨裝卸服務及相關配套增值服務（包含儲存服務及鏟車租賃）；及(ii)油產品的供應及銷售。

　　除还有說明外，本環境、社會及管治報告涵蓋本集團於中國茂名港水東港區的天源碼頭及正源碼頭的業務營運於二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日止期間在環境及社會兩個首要範疇的整體表現。

　　本公司董事會（「董事會」）確認，其對本集團的環境、社會及管治戰略及報告以及評估和釐定本集團的環境、社會及管治相關風險負有悉数責任。

　　本集團對可持續發展承諾的主旨及願景隨著政府對非國有經濟的各種方针的支撑力度不斷加大，本集團預計將繼續擴大其業務營運及生產才能。

　　除關注業務發展外，本集團亦十分重視社會及環境方面，並尽力促進經濟及基礎設施發展。

　　本集團注意到一切法令及法規的更新，並確保其為遵从更嚴格的法規做好充沛準備。

　　董事會聲明本公司瞭解到，董事會的領導及參與對實施可持續發展戰略至關重要。

　　因而，董事會肩負著領導及監督環境、社會及管治相關事宜的責任，負責帶領本集團捉住可持續發展帶來的機遇和應對風險。

　　董事會定时決定及監督環境、社會及管治方针和戰略，包含赞同及審議環境、社會及管治相關目標、目標的進度審查、重要性的評估和優次等。

　　同時，董事會已赞同树立本集團環境、社會及管治作业組，並授權其監督和落實各項環境、社會及管治相關事宜，以進一步进步可持續發展办理的有用性。

　　天源集團控股有限公司2021年年報31環境、社會及管治報告持份者的參與及重要性為確定最重要的層面，本集團通過專題會議、調查及定时對話，搜集意見並與內外部利益相關者討論環境、社會及管治問題。

　　於報告期間，本集團專門與董事會成員、高級办理層、前線員工、供應商及客戶進行沟通，以獲得對環境、社會及管治严重方面和挑戰的進一步深化瞭解。

　　下面的重要性矩陣顯示我們重要性評估過程的結果︰來自我克制份者參與的不同主題的重要性內部評估對業務的重要性外部權益較高較低較低較高1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18環境社會A1动力A2水A3空氣排放物A4廢棄物及廢水A5其他原资料耗费A6環保办法B1就業B2職業健康與安全B3發展及培訓B4勞工準則B5供應商办理B6知識產權B7資料保護B8客戶服務B9產品╱服務質量B10反貪污B11社區投資天源集團控股有限公司2021年年報32環境、社會及管治報告在環境及社會方面，以下是本集團營運的五大重要方面︰反貪污客戶服務資料保護廢棄物及廢水產品╱服務質量持份者的反饋意見本集團歡迎持份者就我們環境、社會及管治方針及表現提出反饋意見。

　　A.環境A1.排放於報告期間，本集團並無發現按適用法令法規所規定的任何與空氣及溫室氣體（「温室氣體」）排放、向水及土地的排放以及產生有害和無害廢棄物有關的严重違規事情。

　　— 《中華公民共和國大氣污染防治法》— 《中華公民共和國環境保護法》— 中華公民共和國水污染防治法》— 《中華公民共和國海洋環境保護法》— 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27–2001)— 《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26–2001)— 《工業企業廠界環境噪音排放標準》(GB 12348–2008)本集團定时委聘合資格專業人士進行環境評估，並供给有關廢水、噪音及空氣污染（懸浮顆粒）的監測報告，以確保契合標準及排放限值以及相關法令法規。

　　天源集團控股有限公司2021年年報33環境、社會及管治報告 A1.1空氣排放物於報告年度，食堂运用液化石油氣（「液化石油氣」），而本集團的自有輕型貨車及其他移動機械（包含叉車）运用汽油及柴油，導致排放0.76千克氮氧化物及6.51千克硫氧化物。

　　A1.2溫室氣體排放本集團的營運活動形成2,344.1噸二氧化碳當量（「噸二氧化碳當量」）（二氧化碳、甲烷、氧化亞氮及氫氟碳化物）的排放，密度為每千噸總貨物吞吐量0.5712噸二氧化碳當量。

　　二零二一年二零二零年溫室氣體排放範圍排放源排放量（以噸二氧化碳當量計）總排放量（百分比）排放量（以噸二氧化碳當量計）總排放量（百分比）範圍1 直接排放固定源燃料燃燒液化石油氣12.4849% 14.8149%流動源燃料燃燒柴油988.211,121.59汽油81.159.47運作時釋放的製冷劑66.96107.71範圍2 动力間接排放購買電力1,137.9649% 1,233.5648%範圍3 其他間接排放於堆填區棄置廢紙7.102% 2.533%第三方用於處理淡水的電力50.2566.59第三方用於處理污水的電力僱員航空商務游览01.33總計2,344.11100% 2,557.59100%天源集團控股有限公司2021年年報34環境、社會及管治報告附註1︰固定污染源天然氣燃燒的廢氣排放按溫室氣體協議計算东西—固定污染源溫室氣體排放（中國燃料）中的排放係數計算。

　　附註2︰中國國家網格購電採用合併邊際排放係數每兆瓦時0.6101噸二氧化碳。

　　附註3︰除还有說明外，排放係數參考香港聯合买卖一切限公司主板上市規則附錄二十七及其參考文件。

　　此外，本集團亦已採取下列办法以盡量減少排放︰ 抑塵防塵办法—碼頭共安裝20個灑水噴頭，向儲存區灑水以按捺揚塵。

　　灑水次數會因應日常作业流程、氣候以及儲存资料及產品的類型而有所不同；—現場办理起重機及叉車裝卸煤炭，監控裝卸高度以盡量減少煤粉無組織逸散排放；—港口與儲存區之間的運輸通路每周至少清洗一次，以除掉積塵及微粒，並應灑水坚持路面濕潤及實行車速操控以按捺揚塵；—堆場堆存的煤炭运用帆布覆蓋；—裝煤車上所裝載的煤炭不得超出車箱範圍高度，車輛行駛時必須以篷布覆蓋煤炭；而車輛駛離碼頭前亦必須沖洗車輪；—聘請外部專業清潔公司坚持碼頭出进口清潔，碼頭进口和邻近路面須每天至少清洗一次；—进步起重機及叉車操作員工的環保意識；及天源集團控股有限公司2021年年報35環境、社會及管治報告—與客戶加強溝通，加速煤炭船運流程，減少碼頭寄存煤炭時間。

　　本集團已定下目標，在未來10年每年將本集團產生的每噸總排放量減少3%噸二氧化碳當量。

　　A1.6處理廢棄物的办法及減低產生量的办法設施的日常運作產生的廢棄物很少。

　　於報告期間，一切有害廢棄物，即車輛運行產生的廢油，均由合資格單位搜集及从头运用。

　　紙張及辦公廢棄物的回收及再用、廢棄物分類及減少食物浪費等舉措悉数經已落實。

　　本集團將繼續尽力減少營運中的浪費，鼓勵員工盡或许运用公共交通东西，並鼓勵雙面列印以減少紙張浪費。

　　A2.資源运用廢棄物乃由合資格及有經驗的人員在受控環境中依照嚴格的程序處理。

　　A2.1动力耗量动力耗费源耗量（以不同單位呈列）耗量（以千瓦時呈列）電力1,865,197千瓦時1,865,197液化石油氣4,136千克57,650汽油30,418公升363,917.6柴油376,335公升4,458,733總計6,745,497.6本集團業務运用柴油、電力、液化石油氣及汽油的總动力耗量為6,745,497.6千瓦時，动力密度為1643.6千瓦時╱千噸總貨物吞吐量。

　　辦公室日常營運及碼頭營運耗電量為1,865,197千瓦時；食堂耗用4,136千克液化石油氣；而本集團的自有輕型貨車及其他移動機械（如叉車）則分別耗用30,418公升汽油及376,335公升柴油。

　　天源集團控股有限公司2021年年報36環境、社會及管治報告 A2.2耗水量於報告期間，本集團的總耗水量為120,496立方米，整體密度為每千噸總貨物吞吐量29.36立方米。

　　A2.3动力运用效益計劃於過去兩個報告年度，電動起重機已替代化石燃料機器。

　　本集團亲近監察及檢討现在的动力耗费設置和系統，並將在未來幾年拟定方针及程序。

　　現時，我們已採取以下办理办法以加強本集團的節能办法，從而保護整體地球環境︰ 節油办法—確保現有叉車契合國四或以上排放標準；—對一切車輛及機械進行日常保養，以確保處於杰出運作狀況，達到更高的燃油功率；—进步司機的駕駛技術及操作技巧。

　　節電办法—进步員工的環保意識，鼓勵培養杰出的節能習慣；—採用節能設備，例如太陽能路燈及LED照明燈；及—確保辦公設備設於待機時間，減少不必要的損耗。

　　天源集團控股有限公司2021年年報37環境、社會及管治報告 A2.4用水效益計劃為減低食水耗用量，本集團會現場搜集及處理碼頭的廢水（污水處理達3,000立方米），進行數度沉澱過程後，本集團會循環再用經處理廢水，以高壓水泵及灑水噴頭進行現場粉塵按捺。

　　本集團亦已實施以下用水效益舉措︰要求全體員工在任何工場範圍發現漏水時關閉水龍頭。

　　A2.5包裝资料本集團於報告期間的業務營運並不触及运用包裝物料，故本環境、社會及管治報告並無呈列有關數據或資料。

　　A3.環境及天然資源 A3.1業務活動對環境的严重影響本集團曾聘請外部顧問就碼頭營運進行環境事情風險評估，以深化了解及認識業務對環境及天然資源的影響。

　　該等評估會定时檢視，並視乎未來办理办法及方针的發展，以進一步減少本集團的整體環境影響。

　　天源集團控股有限公司2021年年報38環境、社會及管治報告A4.氣候變化地球暖化對企業形成各種各樣的風險，從供應鏈中斷到保險本钱上漲，再到勞動力挑戰。

　　隨著氣候變化的威脅越來越大，加上相關物理損害、市場觀念的改變以及公眾轉向偏好更環保的產品和服務，財務、聲譽和戰略風險的影響變得越來越重要。

　　在酷熱天氣，本集團供给貨幣補貼以減輕員工的困難，包含供给涼茶和甜點等茶點。

　　物理風險全球暖化的影響可體現在極地冰蓋的消融導致海平面上升和地質事情，包含更強和更頻繁的風暴和颶風。

　　此外，由严重氣候變化引致的全球經濟狀況或许成為影響本集團吞吐量的重要要素。

　　過渡風險過渡風險指向低碳經濟調整的過程的相關財務風險，這或许是由氣候方针的變化、技術變化或市場情緒的變化引起。

　　那些在十年前投入运用的船只，在現實中不或许為了達到未來的目標而報廢，這或许窒礙其在某些受嚴格監管的碼頭上运用。

　　其次是飛機，產生各種污染物，包含水蒸氣、碳、氮和硫氧化物、碳氫化合物、黑碳，乃至鉛。

　　船只亦會產生很多硫和氮氧化物，惟船運每單位貨物所產生的碳足跡遠低於公路和飛機運輸。

　　由於像DHL般的首要物流公司已承諾在二零五零年前實現零排放，我們能够預見，越來越多的非緊急貨物將選擇海運。

　　天源集團控股有限公司2021年年報39環境、社會及管治報告B.社會1.僱傭及勞工常規 B1.僱傭於二零二一年十二月三十一日，本集團有合共231名僱員，一切員工均為中國的全職員工。

　　於報告年度，本集團並無發現任何與僱傭有關的严重違規事情，且本集團已遵从指引、國家及地办法令法規，包含但不限於以下各項：— 《中華公民共和國勞動法》— 《中華公民共和國勞動合同法》— 《中華公民共和國就業促進法》— 《中華公民共和國社會保險法》— 《中華公民共和國職業病防治法》— 《職工帶薪年休假條例》— 《全國年節及紀念日放假辦法》— 《消除就業和職業歧視公約》於報告期間，按僱傭類別、年齡組別及性別列示的員工總數如下：員工二零二一年二零二零年按性別劃分女人16% 16%男性84% 84%按僱員類別劃分高級办理人員1% 1%中級办理人員10% 11%前線員工及其他僱員89% 88%按年齡組別劃分18–25歲7% 9%26–35歲36% 39%36–45歲35% 32%46–55歲19% 16%56歲及以上3% 4%天源集團控股有限公司2021年年報40環境、社會及管治報告 流失率於報告期間，本集團共有29名中國全職僱員離職，年流失率為12.55%。

　　僱員流失率按僱員類別、性別及年齡組別詳情列示於下表：流失率百分比女人男性中級办理人員高級办理人員56歲及以上46–55歲36–45歲26–35歲18–25歲13% 0% 8% 15% 0% 5% 6% 17% 65%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 薪酬及福利待遇本集團認為員工是重要的資產，在此基礎上，本集團方能够進一步發展。

　　評估系統本公司提出兩個單獨的評估系統，分別對办理團隊及前線員工進行評估，其重點不同。

　　相等機會於招聘、晉升、薪酬、培訓方面，一切員工均享有相等機會，不受國籍、種族、宗教、年齡、性別或婚姻狀況影響。

　　本集團已設有正式投訴或申訴程序，尽力相等對待一切員工，不承受任何办法的作业場所歧視。

　　天源集團控股有限公司2021年年報41環境、社會及管治報告 員工溝通本集團認為作业場所的溝通對於进步運營及生產的功率是至關重要。

　　本集團組織年度會議，以及團隊外出活動，以改进員工之間的溝通，树立更结实的聯繫。