浙江卫星石化股份有限公司公告(系列)

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日举行第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议经过了《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》，承认2018年6月25日为颁发日，向50位鼓励目标颁发限制性股票算计190万股，现将相关事项阐明如下：

　　2018年5月9日，公司举行2018年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于及其摘要的方案》（以下简称“鼓励方案”）的主要内容如下：

　　3、本方案所触及的限制性股票为2,120,000股卫星石化股票，约占本方案公告日公司股票总数1,063,710,806股的0.2%。其间，初次颁发限制性股票1,900,000股，约占本方案拟颁发限制性股票总数的89.62%，约占本方案公告日公司股票总数1,063,710,806股的0.18%；预留限制性股票220,000股，约占本方案拟颁发限制性股票总数的10.38%，约占本方案公告日公司股票总数的0.02%。

　　5、本方案初次颁发限制性股票的鼓励目标算计57人，包含公司平湖基地部分中层处理人员以及技能（事务）主干。预留限制性股票的鼓励目标指本方案获得股东大会赞同时髦未承认但在本方案存续期间归入鼓励方案的鼓励目标，主要为公司做出突出贡献的高档处理岗位人才、技能（事务）主干。预留限制性股票鼓励目标由公司董事会自股东大会审议经过本方案之日起12个月内承认。预留限制性股票的鼓励目标的承认规范参照初次颁发的标精承认。

　　1、2018年4月23日，公司举行第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

　　2、2018年5月9日，公司举行2018年第三次暂时股东大会，会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同，董事会被授权承认限制性股票颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜。

　　3、2018年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》和《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》，公司独立董事对此宣布了独立定见，以为鼓励目标主体资格合法有用，承认的颁发日契合相关规则。

　　鉴于1名鼓励目标离任、6名鼓励目标因为个人原因自愿抛弃认购公司拟向其颁发的悉数限制性股票算计30万股，经过上述调整后，公司本次限制性股票的鼓励目标由57人调整为50人，颁发限制性股票的总数由220万股调整为190万股。

　　除此之外，本次施行的限制性股票鼓励方案与公司2018年第三次暂时股东大会审议经过内容一起。

　　四、本次施行的股权鼓励方案颁发条件效果状况的阐明（一）公司未发生如下任一景象：

　　1、最近一个会计年度财政会计报告被注册会计师出具否定定见或许无法表明定见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财政报告内部操控被注册会计师出具否定定见或无法表明定见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象；

　　(3)最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法；

　　2、股票来历：本鼓励方案触及的标的股票来历为公司向鼓励目标定向发行公司A股普通股。

　　6、本方案颁发的限制性股票自相应的颁发日起满12个月后，鼓励目标应在未来36个月内分三次解锁，解锁时刻如下表所示：

　　7、本次股权鼓励方案施行后，将不会导致公司股权散布状况不契合上市条件的要求。

　　鼓励目标认购限制性股票及交纳个人所得税的资金悉数自筹，公司许诺不为鼓励目标依本方案获取有关限制性股票供给借款以及其他任何方法的财政赞助，包含为其借款供给担保。

　　依据《企业会计准则第11号－股份付出》的规则，公司本次鼓励方案限制性股票的颁发对公司相关年度的财政状况和运营效果将发生必定的影响。董事会已承认鼓励方案的颁发日为2018的6月25日，在2018-2021年将依照各期限制性股票的解锁份额和颁发日限制性股票的公允价值总额分期承认限制性股票鼓励本钱。

　　上述对公司财政状况和运营效果的影响仅为测算数据，应以公司在年度报告中宣布数据为准。

　　1、董事会承认公司限制性股票方案的初次颁发日为2018年6月25日，该颁发日契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号：股权鼓励》以及公司限制性股票鼓励方案中关于颁发日的相关规则，一起本次颁发也契合公司限制性股票鼓励方案中关于鼓励目标获授限制性股票的条件。

　　2、公司本次股权鼓励方案所承认的鼓励目标不存在《上市公司股权鼓励处理办法》规则的制止获授股权鼓励的景象，鼓励目标的主体资格合法、有用。

　　4、公司施行股权鼓励方案有助于公司进一步完善公司法人管理结构，促进公司树立、健全鼓励束缚机制，充沛调动公司中层处理人员，中心技能（事务）人员，以及公司董事会以为应当鼓励的其他职工的积极性，有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展。

　　综上，咱们一起赞同公司本次限制性股票鼓励方案的初次颁发日为2018年6月25日，并赞同依照公司限制性股票鼓励方案中规则颁发50名鼓励目标190万股限制性股票。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号：股权鼓励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法令、法规及公司章程的规则，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会就公司向鼓励目标初次颁发限制性股票相关事宜宣布如下定见：

　　1、本次颁发限制性股票的鼓励目标为公司股东大会审议经过的鼓励目标名单中的人员，契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规和规范性文件规则的鼓励目标条件，契合本次鼓励方案规则的鼓励目标规模，其作为公司本次股权鼓励方案鼓励目标的主体资格合法、有用。

　　3、鼓励目标均为对公司未来运营和开展起到重要作用的中心人才（不包含独立董事、监事及独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女）。

　　（3）最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场进入办法；

　　综上，列入本次鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及规范性文件所规则的条件，其作为本次股权鼓励方案的鼓励目标合法、有用。监事会赞同依照本次鼓励方案的有关规则向鼓励目标颁发限制性股票。

　　综上所述，本所律师以为，到本法令定见书出具日，公司本次调整及本次授权已获得现阶段必要的批注和授权，契合《处理办法》及《鼓励方案(草案)》的相关规则；本次调整后的鼓励目标均为公司董事会、监事会、股东大会审议经过的鼓励目标名单中承认的人员，本次调整契合《处理办法》及《鼓励方案（草案）》的相关规则；公司就本次颁发的颁发日之承认现已实行了必要的程序，颁发日的承认契合《处理办法》、《备忘录第4号》及《鼓励方案（草案）》的规则；本次股权鼓励方案的颁发条件已效果。公司需要就本次股权鼓励方案颁发事项实行相应的信息宣布责任并处理相应请求、登记手续。

　　4、监事会关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的核对定见；

　　5、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项调整及初次颁发的法令定见书。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号：股权鼓励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法令、法规及公司章程的规则，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会就公司向鼓励目标初次颁发限制性股票相关事宜宣布如下定见：

　　综上，列入本次鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及规范性文件所规则的条件，其作为本次股权鼓励方案的鼓励目标合法、有用。监事会赞同依照本次鼓励方案的有关规则向鼓励目标颁发限制性股票。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议告诉于2018年6月20日以电子邮件、书面方法送达公司整体董事。本次会议于2018年6月25日在公司会议室以现场会议方法举行，会议应到会的董事7人，实践到会会议的董事7人。

　　会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生掌管，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴到会本次会议，高档处理人员列席了本次会议。本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规则。

　　经与会董事仔细审议，充沛评论，以记名投票方法表决，会议审议经过了以下方案：

　　1、审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》；

　　鉴于1名鼓励目标离任、6名鼓励目标因为个人原因，自愿抛弃认购公司拟颁发的限制性股票。依据《公司2018年限制性股票鼓励方案（草案）》的规则和公司2018年第三次暂时股东大会的授权，董事会对鼓励目标名单及颁发数量进行调整，本次限制性股票鼓励方案颁发的鼓励目标由57人调整为50人，颁发的限制性股票总量由220万股调整为190万股。

　　具体内容详见2018年6月26日宣布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯讯网（）的《关于调整2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的公告》（公告编号：2018-048）。

　　2、审议经过了《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》；

　　依据公司2018年第三次暂时股东大会的授权，董事会以为本次限制性股票鼓励方案的初次颁发条件现已效果，承认颁发日为2018年6月25日，向契合条件的50名鼓励目标初次颁发限制性股票190万股，颁发价格为7.44元/股。

　　具体内容详见2018年6月26日宣布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯讯网（）的《关于向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的公告》（公告编号：2018-049）。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议告诉已于2018年6月20日以电子邮件、书面方法送达公司整体监事。监事会于2018年6月25日在公司会议室以现场会议方法举行，监事会会议应到会的监事3人，实践到会会议的监事3人。

　　本次会议由唐文荣先生掌管，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。

　　1、审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》。

　　公司监事会对公司本次限制性股票鼓励方案的调整事项进行了核对，监事会以为：本次调整契合《公司2018年限制性股票鼓励方案（草案）》及相关法令法规的要求，不存在危害股东利益的状况。调整后的鼓励目标均契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号：股权鼓励》等法令、法规、规范性文件所规则的鼓励目标条件，其作为本次鼓励方案的鼓励目标合法、有用。

　　具体内容详见2018年6月26日宣布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯讯网（）的《关于调整2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的公告》（公告编号：2018-048）

　　2、审议经过了《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》。

　　综上，列入本次鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及规范性文件所规则的条件，其作为本次股权鼓励方案的鼓励目标合法、有用。

　　具体内容详见2018年6月26日宣布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯讯网（）的《关于向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的公告》（ 公告编号：2018-049）。

　　2、监事会关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的核对定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日举行第三届董事会第十三次会议，审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》，现将相关事项阐明如相关调整内容公告如下：

　　1、2018年4月23日，公司举行第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

　　2、2018年5月9日，公司举行2018年第三次暂时股东大会，会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同，董事会被授权承认限制性股票颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜。

　　3、2018年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》和《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》，公司独立董事对此宣布了独立定见，以为鼓励目标主体资格合法有用，承认的颁发日契合相关规则。

　　鉴于1名鼓励目标离任、6名鼓励目标因为个人原因自愿抛弃认购公司拟向其颁发的悉数限制性股票算计30万股。

　　经过上述调整后，公司本次限制性股票的鼓励目标由57人调整为50人，颁发限制性股票的总数由220万股调整为190万股。

　　除此之外，本次施行的限制性股票鼓励方案与公司2018年第三次暂时股东大会审议经过内容一起。

　　公司本次对限制性股票颁发鼓励目标人数和颁发数量进行调整不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响。

　　本次对公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的调整，契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令法规的规则，契合《公司2018年限制性股票鼓励方案（草案）》的相关规则，不存在危害公司及股东利益的状况。因而，赞同公司董事会对限制性股票鼓励目标人数和颁发总量进行调整。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号：股权鼓励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法令、法规及公司章程的规则，公司监事会就公司向鼓励目标初次颁发限制性股票相关事宜宣布如下定见：

　　综上，列入本次鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及规范性文件所规则的条件，其作为本次股权鼓励方案的鼓励目标合法、有用。监事会赞同依照本次鼓励方案的有关规则向鼓励目标颁发限制性股票。

　　综上所述，本所律师以为，到本法令定见书出具日，公司本次调整及本次授权已获得现阶段必要的批注和授权，契合《处理办法》及《鼓励方案(草案)》的相关规则；本次调整后的鼓励目标均为公司董事会、监事会、股东大会审议经过的鼓励目标名单中承认的人员，本次调整契合《处理办法》及《鼓励方案（草案）》的相关规则；公司就本次颁发的颁发日之承认现已实行了必要的程序，颁发日的承认契合《处理办法》、《备忘录第4号》及《鼓励方案（草案）》的规则；本次股权鼓励方案的颁发条件已效果。公司需要就本次股权鼓励方案颁发事项实行相应的信息宣布责任并处理相应请求、登记手续。

　　4、监事会关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的核对定见；

　　5、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项调整及初次颁发的法令定见书。